证券代码：300262           证券简称：巴安水务              公告编号：2022-128

               上海巴安水务股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定。

   （1）现场会议召开时间为：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 30 日（星

期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）除关联股东及承诺放弃表决权的股东不可参加表决之外，截止 2022

   年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

 在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；

 股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东，股

 东大会授权委托书式详见附件二）出席会议；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

司会议室。

  二、 会议审议事项

                                       备注

提案编码              提案名称               该列打勾的栏目可

                                        以投票

                   非累积投票提案

        《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合

        授信额度暨预计担保额度》

  上述议案由公司第五届董事会第四次会议审议通过，独立董事就有关事项发

表了独立意见，相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网发布的相关公告。

  提案 1.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 为普通决议事项，需经出席会议的股

东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司第五届董事会独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

  公司持股 5%以上股东张春霖先生已承诺放弃表决权，详见公司于 2021 年 5

月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于签署<合作框架协议之补充协议>及<股份转

让协议之补充协议>的提示性公告》（公告编号：2021-090），亦不得接受其他

股东委托对该议案进行投票。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，我们会对上述涉及影响中小投资者

利益的重大事项的议案，对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果将及时

公开披露。

  三、会议登记方法

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 12 月

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

另行通知。

  六、备查文件

上海巴安水务股份有限公司

             董事会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

投票”。

反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 30 日（现场股东大会结束当日）

下午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件二：

                         授权委托书

        兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 12 月

   股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的

   意愿表决。

                                      备注     同意   反对   弃权

                                     该列打勾的

提案编码               提案名称

                                     栏目可以投

                                       票

非累积投票提案

         《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综

         合授信额度暨预计担保额度》

        委托人签名（盖章）：           证件号码：

        持股数量：                股东账号：

        受托人签名：               证件号码：

        受托日期：

        注：

  附件三：

                上海巴安水务股份有限公司

个人股东姓名/ 法人

  股东名称

个人股东身份证号码/

                           法人股东法定代表

法人股东营业执照号

                             人姓名

    码

   股东账号                       持股数量

出席会议人姓名/名称                    是否委托

  代理人姓名                    代理人身份证号

   联系电话                       电子邮箱

   联系地址                        邮编

个人股东签字/ 法人

  股东盖章

    注：

  达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

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