建院股份(870355):第三届董事会第九次会议决议
2023-01-12 16:05:08
证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以电话方式发出 5.会议主持人：徐忠民
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与渤海银行签署授信协议的议案》
1.议案内容：
公司拟向渤海银行苏州分行申请授信，包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信额度不超过人民币8000万元，授信期限为一年。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏建院营造股份有限公司
董事会
2023年 1月 12日
